Formazione in materia di prevenzione della corruzione - Antiriciclaggio: evoluzione normativa e azioni di prevenzione (fad)

Obiettivi

Con questa iniziativa si intende fornire un approfondimento sul tema dell'antiriciclaggio al personale adibito ad attività sensibili, quali gli appalti, la concessione di contributi e di autorizzazioni.

Risultati di apprendimento attesi
Alla fine del corso la/il partecipante avrà acquisito conoscenze sul fenomeno del riciclaggio e sugli indicatori di anomalia, che supportano l'identificazione delle possibili operazioni sospette.

Articolazione e contenuti

Evoluzione normativa;
Gli indicatori di anomalia quali strumenti per individuare possibili operazioni sospette;
Il rapporto tra Gestore delle segnalazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
le azioni di prevenzione del riciclaggio in sinergia con le misure di prevenzione della corruzione.

Destinatari

Tutto il personale con particolare riferimento a quello adibito ad attività sensibili, quali gli appalti, le concessioni di contributi e di autorizzazioni. Obbligatorio per personale della PaT adibito ad attività a rischio di corruzione.

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